İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, "Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık ve yasa dışı bahis oynatarak kara para akladığı iddia edilen bir şebekeye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu belirtilen T.A.'nın da bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda, T.A. liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. gibi isimlerin de üst düzey yöneticisi olduğu bir suç örgütünü deşifre etti. Ekiplerin tespitlerine göre, şüpheliler "Forex yatırımı" adı altında yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendi POS cihazlarına yönlendirdi ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde etti.
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yaptığı detaylı incelemeler ise şebekenin kara para aklama yöntemlerini ortaya çıkardı. Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, kurdukları 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen yaklaşık 1 milyar lirayı yasal bankacılık sistemine sokarak dolaşıma soktuğu belirlendi.
Uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından harekete geçen polis, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere ait olduğu tespit edilen yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçeye mahkeme kararıyla el konuldu.
Polis ekiplerinin, firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: